8 عمليات الاحتيال الأكثر شيوعًا حول العملات المشفرة وكيفية تجنبها

في العقد الماضي ، أصبحت العملة المشفرة منجم ذهب – لتحقيق ثروة هائلة للمستثمرين والتجار وحتى المحتالين بالعملات المشفرة.

على مدار السنوات القليلة الماضية ، غمرت العديد من العملات المشفرة صناعة العملات المشفرة ، ولا تزال عملة البيتكوين في الصدارة.

في 10 نوفمبر 2021 ، ارتفع سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق 69.000 دولار.

ومع ذلك ، استمرت عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة في الصدارة باعتبارها إحدى الطرق المهمة لفقدان التشفير. لجنة التجارة الفيدرالية ذكرت أعلى خسارة في جميع الأوقات من خلال عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في منتصف العام الماضي.

بلغت خسارة التشفير 82 مليون دولار ، أي أكثر بعشر مرات من التقرير السابق. مع وصول عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة إلى مستوى جديد ، فقد حان الوقت لكي يعرف مستثمرو العملات المشفرة والمتداولون ما يواجهونه.

فيما يلي بعض عمليات الاحتيال الشائعة للعملات المشفرة التي من المحتمل أن تواجهها.

# 1. المواقع المزيفة

إنها إحدى الطرق الرئيسية التي سيحاول بها المحتالون التخلص من تشفيرك. سيقومون بإنشاء موقع ويب زائف يشبه إلى حد بعيد المواقع الشرعية. العلامة التجارية ، والمجال ، وكل شيء تقريبًا تمتلكه مواقع الويب الشرعية.

مع مواقع الويب المحتالة مثل هذه ، يكاد يكون من المستحيل عليك معرفة الفرق فقط إذا كنت مهتمًا بالتفاصيل.

في معظم الحالات ، سيستخدم المحتالون نطاقات وهمية لجذبك إلى أفخاخهم المخادعة. تشبه أسماء المجال إلى حد كبير أسماء المواقع الأصلية. ولكن كيف يمكنك التمييز بين المجالات الوهمية والحقيقية؟ بأخذ وقتك في البحث عن الشيطان بتفاصيل صغيرة.

في معظم الحالات ، تستخدم أسماء النطاقات هذه أحرفًا مشابهة للأرقام الموجودة في المجالات الحقيقية والعكس صحيح. على سبيل المثال ، استبدال الحرف “i” بالحرف “l” أو الرقم “1”.

# 2. عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني

في عام 2020 ، وصل مستخدمو البريد الإلكتروني في النهاية إلى 4 مليارات مستخدم على مستوى العالم. يقدر هذا العدد بأكثر من نصف سكان العالم. مما يجعلها إحدى الطرق المهمة التي يستخدمها المحتالون للوصول إلى الضحايا المحتملين.

يقوم المحتالون ، تمامًا كما هو الحال مع مواقع الويب ، بإنشاء رسائل بريد إلكتروني محتالة مقنعة. رسائل البريد الإلكتروني تشبه إلى حد كبير الرسالة الأصلية. لتجنب الوقوع في هذه الحيل ، اتخذ دائمًا خطوة إضافية لتأكيد شرعيتها. وكيف تفعل هذا؟ ابحث عن أي شيء مريب في البريد الإلكتروني أو تواصل مباشرة مع منظمة شرعية للاستفسار.

# 3. عمليات الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي

مع انضمام العديد من المستخدمين إلى وسائل التواصل الاجتماعي كل عام ، أصبحت هذه المنصات ملاذًا لعمليات الاحتيال على التشفير. لا تتفاعل إذا صادفت نصًا أو منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي. أي تغريدة أو نص يتطلب منك إرسال تشفير هو مجرد عملية احتيال كبيرة في انتظارك.

قد يكونون أيضًا من المشاهير المفضلين لديك أو أقرب صديق لك على وسائل التواصل الاجتماعي. قد تكون هذه الحسابات محتالة أو حتى روبوتات تنتحل.

# 4. تطبيقات التشفير المزيفة

غالبًا ما ينشئ المحتالون تطبيقات تشفير مزيفة. تعدك تطبيقات Crypto بتحقيق أرباح مجنونة من خلال استخدامها. ستجد بعض هذه التطبيقات في متجر Google play وحتى في متجر Apple.

قم بالإبلاغ عنها مباشرة إلى أصحاب المصلحة الضروريين إذا صادفت هذه التطبيقات. أيضًا ، قبل تنزيل تطبيق ما بحماس في أي متجر ، خذ وقتك واقرأ التعليقات بعناية.

# 5. الغش الابتزاز

غالبًا ما يتصل بك المحتالون المشفرون ويحاولون ابتزازك ببعض المعلومات الشخصية المهددة مثل النصوص أو مقاطع الفيديو أو الصور أو المعلومات الشخصية التي يتم الحصول عليها من الإنترنت. تُعرف أيضًا باسم حيل الابتزاز.

فور اكتشافك لعملية احتيال ابتزاز ، إليك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها.

  • للتحقق من وجود أي هجمات أو عمليات اقتحام للبرامج الضارة ، قم بفحص جهازك.
  • هل هو بريد الكتروني؟ الإبلاغ عنها كبريد عشوائي.
  • إذا كانت المعلومات الخاصة هي كلمة مرورك ، فقم بتغييرها.
  • اتصل بالسلطات المختصة للإبلاغ عن عمليات الاحتيال هذه.
  كيفية التقاط صور رائعة على iPhone في الليل أو في الإضاءة المنخفضة

# 6. الغش الهبة

غالبًا ما تصادف بعض الهدايا على معظم منصات التواصل الاجتماعي من قبل المشاهير أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي يتم متابعتها بشكل كبير. لقد لاحظ المحتالون هذا الاتجاه وبدأوا في ترسيخه.

سيستخدم المحتالون هذه الهبات كطعم وفي النهاية إلى شركهم. بمجرد الرد على هذه الهبات ، سيحتاجون منك إرسال بعض التشفير للتحقق من عنوانك. وسوف يعدون بمنحك المزيد بعد التحقق. ولكن بعد إرسال التشفير الخاص بك ، تبدأ ببطء في إدراك أنك وقعت ضحية لعملية احتيال عبر الهبات.

لتكون في الجانب الآمن:

  • كن دائمًا متشككًا بشأن هدايا التشفير.
  • ليس عليك إرسال تشفير للتحقق من العنوان. لذا لا تفعل ذلك.
  • عندما تبدو الهبات جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها ، فمن المحتمل أن تكون كذلك.

# 7. خدع انتحال صفة الدعم الفني

إنها عمليات احتيال مرتبطة بالمحتالين الذين يتظاهرون بأنهم وكلاء دعم فني لمستثمري العملات المشفرة والمتداولين. سوف ينتحلون صفة دعم العملاء من كيان التشفير المفضل لديك. كما هو الحال في معظم عمليات الاحتيال ، سيحاول المحتالون الاستفادة منك. لكن هذه المرة تتظاهر بتزويدك بأفضل الحلول لمشكلة التشفير.

أيضًا ، قد يتواصلون مع ادعاء كاذب يهدف إلى التلاعب بك. لذا ابق مستيقظًا عند التعامل مع أي من موظفي الدعم الفني.

لتجنب خداع الدعم الفني:

  • لا تعطي تفاصيلك الخاصة – اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك – إلى فريق الدعم
  • لا تسمح لأي وصول عن بعد إلى حساب أو جهاز التشفير الخاص بك.
  • قطع الاتصال إذا لم تتمكن من التحقق من صحة مطالبة من فريق دعم.

# 8. الحيل الاستثمارية

كما يوحي الاسم ، فإن هذه الحيل تدور حول الاستثمار. سينشئ المحتالون إعلانات استثمارية مزيفة ترسلك إلى مواقع التشفير المزيفة الخاصة بهم. سيحاولون بيع “فرصتهم المربحة” ويدعوك للاستثمار.

فيما يلي النوعان الرئيسيان من عمليات الاحتيال الاستثمارية التي يجب أن تعرفها:

  • عملية احتيال الخروج – ستجمع الشركة الأموال من خلال عرض العملة الأولي (ICO). لكنه يخرج لاحقًا بعد سرقة الأموال دون إنشاء منتج.
  • خداع سحب البساط – هنا ، يتم إنشاء عملة جديدة وإدخالها في قائمة التبادل. بعد أن استبدل الأشخاص عملاتهم المشفرة بالعملات الجديدة ، ينهي المطورون المشروع.

الآن ، أنت تعرف بعض عمليات الاحتيال والسرقات الخاصة بالعملات المشفرة. ولكن كيف تتجنب الوقوع ضحية لهذه الحالات كمستثمر أو تاجر عملة مشفرة؟

فيما يلي بعض الإجراءات الأمنية الهامة التي يمكنك تنفيذها بسرعة وبشكل شخصي للحفاظ على تشفيرك آمنًا.

قم بتخزين تشفيرك في محفظة باردة

المحفظة الباردة هي محفظة أجهزة — وهي محفظة مادية غير متصلة بالإنترنت بالكامل لتخزين العملات المشفرة. في معظم الحالات ، تأخذ هذه المحافظ شكل محرك أقراص USB.

لكن لماذا المحافظ الباردة آمنة جدًا؟ على عكس المحافظ الساخنة ، تخزن المحافظ الباردة العملات المشفرة دون اتصال بالإنترنت تمامًا ، مما يجعلها أقل عرضة للهجمات الإلكترونية. عند اختيار محفظتك الباردة ، اختر واحدة مشفرة. إنها تحافظ على تشفيرك أكثر أمانًا.

كانت إحدى الأمثلة التي أثبتت أمان المحافظ الباردة بشكل ملحوظ في عام 2019. أبلغت BIT point ، وهي مؤسسة تبادل يابانية ، عن خسارة تشفير تصل إلى 32 مليون دولار من محافظهم الساخنة. احتفظت هذه المحافظ الساخنة بـ Ethereum و Ripple و Bitcoin Cash و Bitcoin و Litecoin. لكن بالنظر إلى محافظهم الباردة ، أدركوا أن العملة المشفرة المخزنة لا تزال سليمة.

قم بتخزين تشفيرك في محافظ متعددة

إنه تمامًا مثل القول المأثور ، “لا تضع كل بيضك في دلو واحد.” بدون أي قيود على عدد المحافظ التي يمكنك إنشاؤها ، يمكنك امتلاك محافظ متعددة لتنويع محفظتك.

مع تزايد سرقة العملات المشفرة ، ستثبت محفظتان أو أكثر أمانًا – محفظة واحدة لمعاملاتك اليومية والأخرى (محافظ) لتأمين محفظة العملات المشفرة الخاصة بك. إذا تأثرت إحدى محافظك ، فسوف تساعد المحافظ الأخرى في الاستعداد للتأثير.

استخدم كلمات مرور قوية متعددة.

لا تستخدم مطلقًا كلمة مرور واحدة لجميع حساباتك. أ دراسة التي أجريت في الولايات المتحدة أظهرت أن أكثر من 70٪ من جيل الألفية يستخدمون كلمة مرور واحدة لمعظم حساباتهم. إذا تم اختراق أمان أحد الحسابات ، فإنه يترك الباقي عرضة للهجمات.

ينصح أخصائيو الأمن باستخدام نظام صوتي ومجرب لتأمين حسابات التشفير. أيضًا ، لحماية تشفيرك بشكل أفضل ، استخدم كلمة مرور فريدة وقوية لكل حساب. إذا كنت تعتقد أن وجود كلمات مرور متعددة يمثل الكثير من المتاعب ، فيمكنك استخدام مدير كلمات مرور حسن السمعة.

  كيفية مشاهدة TATA IPL 2022 مجانًا في الهند

استخدم الإنترنت الآمن فقط.

هل تعلم أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص يتعرض لهجوم إلكتروني كل يوم؟ مع معظم هذه الحالات التي تستهدف الأجهزة المتصلة بالإنترنت غير الآمن؟ نعم! هذا هو مدى ضعف عملتك المشفرة عند الاتصال باتصالات الإنترنت غير الآمنة.

لكن كيف تتجنب هذه الهجمات؟ من خلال استخدام اتصالات الإنترنت الآمنة باستمرار عند التعامل مع التشفير الخاص بك. تجنب تمامًا الشبكات غير الآمنة مثل اتصالات Wi-Fi العامة.

لإضافة أمان إضافي إلى تشفيرك ، يمكنك استخدام VPN. باستخدام VPN ، يمكنك بسهولة تغيير موقع جهازك وعنوان IP ، مما يجعله آمنًا للغاية أثناء التنقل عبر الإنترنت.

لا تشارك مفتاحك الخاص.

ما هو المفتاح الخاص؟ إنه مفتاح يستخدم لتأكيد أن الأشخاص الذين يتبادلون العملات المشفرة هم المالكون الفعليون لمحافظ العملة المشفرة. للحفاظ على تشفيرك بعيدًا عن المحتالين ، احتفظ بسرية مفتاحك الخاص. يقول هوفمان ، كبير مسؤولي أمن المعلومات في Netenrich ، “الطريقة الوحيدة لتأمين مفتاحك الخاص حقًا هي تخزينه في التخزين البارد. ثم امسح أي آثار رقمية للمفتاح “.

يمكن أن يكون التخزين البارد أي شيء من الورق المكتوب إلى الورق القابل للطباعة. أي جهاز معرض للهجمات الضارة من المتسللين.

إذا كنت تريد استرداد مفتاحك الخاص الذي تم حذفه أو نسيانه ، فيمكنك استخدام تكتيك شبه آمن. إنه يستخدم كلمات تم إنشاؤها عشوائيًا للاستفادة من المفتاح المفقود أو المنسي.

لا تستخدم المحافظ التي يستضيفها المزود.

هذه محافظ يستضيفها مزود. أنها تسمح بتخزين مفتاحك الخاص على خوادم المزود. قد يبدو الأمر وكأنه طريقة خالية من المتاعب لتخزين مفتاحك الخاص ، لكنه الأكثر أمانًا. يعني استخدام المحافظ المستضافة أنك تتخلى عن أي تحكم في مفتاحك الخاص.

ولكن لماذا تعتبر المحافظ التي يستضيفها مزود الخدمة محفوفة بالمخاطر؟ تقوم المحافظ المستضافة بتخزين مفاتيحك الخاصة على خوادم المزود. يؤدي تخزين مفتاحك الخاص في هذه الخوادم إلى تعرضها للعديد من المخاطر. مخاطر مثل الهجمات الإلكترونية أو الاستيلاء على الحكومة أو كيان قانوني أو حتى فشل العمل. مفتاح تجنب كل هذه المخاطر هو استخدام التخزين البارد لأي من مفاتيحك الخاصة.

تجنب الخداع

التصيد الاحتيالي هو عملية احتيال عبر الإنترنت في شكل فخاخ تحاول الحصول على بياناتك المهمة ، مثل أرقام بطاقات الائتمان أو كلمات المرور. تأتي هذه الفخاخ عبر الإنترنت في رسائل بريد إلكتروني مزيفة أو مواقع ويب ضارة أو إعلانات مغرية. تحتل عمليات التصيد الاحتيالي المرتبة الأولى في القائمة باعتبارها واحدة من أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا في صناعة العملات المشفرة.

لمنع التصيد الاحتيالي:

  • تجنب الروابط غير المعروفة أو المشبوهة.
  • لا تقع في غرام الإعلانات التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها.
  • لا تفصح أبدًا عن أي معلومات شخصية عن عملتك المشفرة.

تحقق دائمًا من الشرعية قبل إعطاء أي معلومات تشفير لمواقع الويب أو التطبيقات أو رسائل البريد الإلكتروني. على سبيل المثال ، تحقق دائمًا من أي أسماء نطاقات مشبوهة عند استخدام موقع ويب. يقوم المحتالون بإنشاء مواقع ويب محتالة باستخدام أسماء نطاقات تشبه إلى حد كبير المواقع الشرعية. ولجعل الأمر أسوأ ، فإن علامتهم التجارية تشبه إلى حد كبير تلك الخاصة بالمواقع الشرعية.

في 2018 ، كريتبوكور، مجموعة قرصنة ، استخدمت حيل التصيد الاحتيالي للتخلص من أكثر من 200 مليون دولار من العملات المشفرة. كانت عمليات التصيد الاحتيالي في شكل نطاقات ورسائل بريد إلكتروني مزيفة تنتحل هوية المنظمات الشرعية.

تحقق بانتظام من أي تدخلات.

تحقق دائمًا من أي تدخلات على أداتك ، سواء كان جهاز الكمبيوتر أو الهاتف. على سبيل المثال ، يمكنك معرفة البرامج الافتراضية بسرعة عند تثبيت نظام تشغيل جديد على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. سيتم تشغيل هذه البرامج الافتراضية تلقائيًا في مدير المهام. من خلال القيام بذلك ، يمكنك بسهولة معرفة ما إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك تحت أي تطفل. علاوة على ذلك ، يمكنك القيام بذلك مع أجهزتك الأخرى أيضًا.

يتطفل المتسللون على جهازك وينتظرونك بصمت للانخراط في حسابات التشفير الخاصة بك. وفويلا! لديهم كلمات مرورك ومفتاحك الخاص وبيانات تشفير مهمة أخرى على الفور.

امتلك جهازًا واحدًا للعملات المشفرة

هل ترغب في زيادة أمان التشفير الخاص بك؟ إن امتلاك جهاز واحد لأنشطة التشفير الخاص بك سيفي بالغرض. استخدم جهازًا واحدًا أو هاتفًا أو كمبيوترًا شخصيًا لإرسال العملة المشفرة واستلامها والوصول إليها.

  كيفية حظر رقم على iPhone

لماذا جهاز واحد؟ إذا فكرت في الأمر ، فمن الأسهل إدارة أمان جهاز واحد بدلاً من إدارة الأمان لأجهزة متعددة.

تعامل فقط مع كيانات التشفير ذات السمعة الطيبة

مع السمعة الرائعة تأتي الثقة. لذلك ، قبل العمل مع أي كيان تشفير ، تأكد من أن سمعته في أعلى مستوياتها. ولكن كيف تخبر كيان تشفير ذائع الصيت؟ ببساطة عن طريق إجراء بحث شامل عن الخلفية. البحث في الخلفية حول الإجراءات الأمنية وأنشطة التشفير والشهادات السابقة.

الكل في الكل ، باختيار الوثوق بمؤسسة تشفير ، فإنك تقرر المخاطرة. ولكن من خلال إجراء بحث في الخلفية ، فإنك تقلل بطريقة ما من هذه المخاطر.

هذه الخطوة لا تنطبق فقط على كيانات التشفير ولكن أيضًا لمديري كلمات المرور. لأنه من خلال إسناد كلمات مرور التشفير إلى مديري كلمات المرور ، فإنك تخاطر تمامًا.

تجنب النصائح الساخنة من الأصدقاء

سيحاول بعض الأصدقاء إشراكك في بعض النصائح المهمة المتعلقة بالتشفير. لا توجد نصائح مهمة مثل التسويق متعدد المستويات للعملات المشفرة (MLM). التسويق متعدد المستويات أشبه بالمخطط الهرمي. إنه يروج لخدمة أو منتج تشفير تقوم بترقيته إلى مستوى جديد مع عدد الأشخاص المدعوين.

قد تبدو هذه النصائح رومانسية. لكنها إحدى الطرق التي يستخدمها المحتال لسرقة تشفيرك.

لذلك قبل الانغماس في المخططات والنصائح الساخنة من أصدقائك المشفرين ، انتبه جيدًا للتفاصيل لتجنب التعرض للخداع. وإذا كانت النصائح تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها ، فمن الأفضل الابتعاد عنها وتوفير العملة المشفرة.

لا تقع في عوائد مضمونة.

العوائد المضمونة هي عندما تنخرط في صفقات تشفير مع وضع مكاسب عالية في الاعتبار أو تعويض كامل المبلغ إذا خسرت. عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة ، لا يوجد شيء مثل العوائد المضمونة. صناعة العملات المشفرة لا يمكن التنبؤ بها ، ولا يوجد رهان أكيد.

سيأتي محتالو التشفير مع روبوتات الذكاء الاصطناعي. روبوتات الذكاء الاصطناعي التي تضمن نتائج عالية من خلال اكتشاف التداولات الفائزة. وبمجرد الوقوع في هذه الصفقات الرومانسية ، ينتهي بك الأمر بفقدان تشفيرك. وبدون فرصة للحصول على تعويض. غالبًا ما تذكرك عمليات التشفير المشروعة بأن العملة المشفرة تشكل خطرًا قبل أن تقرر المشاركة.

تواصل عندما تكون في شك

هل تشك في وجود تطبيق تشفير أو موقع أو بريد إلكتروني أو حتى إعلان؟ إذا كنت تفعل ذلك ، فتواصل مع أي شخص أو مؤسسة على دراية وخبرة.

إذا كنت مستثمرًا أو تاجرًا في العملات المشفرة ، فأنت بحاجة إلى العديد من أصدقاء التشفير ذوي المعرفة والخبرة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون لديك أصدقاء سيرشدونك في رحلتك وربما يحميك من الوقوع في عملية احتيال تشفير. بعد ذلك ، يمكنك الانضمام إلى منتدى من الأشخاص ذوي التفكير المماثل.

إنك تخطو خطوة كبيرة بعيدًا عن الوقوع ضحية لعملية احتيال تشفير من خلال الوصول – احتيال قد يكلفك كل عملاتك المشفرة.

ضمان إمكانية الوصول إلى Blockchain

إذا كنت من عشاق العملات المشفرة ، فأنت تعلم بالفعل بطريقة أو بأخرى أن أي عملية عملة مشفرة تتطلب شبكة blockchain.

على الرغم من أن المحتالين سيحاولون إقناعك بخلاف ذلك ، إلا أنهم سيقولون إن blockchain الخاص بهم لم يتم إصداره بعد أو أنه قيد التطوير. ستعمل مشاريع التشفير المشروعة على blockchain يمكن للجمهور الوصول إليه. يجب أن يكون لشبكة blockchain الشرعية موقع ويب يسمح بمسح المعاملات أو استكشافها.

الكلمات الأخيرة 💰

باختصار ، تستمر صناعة العملات المشفرة في التطور مع تقدم إجراءات الأمان الجديدة. حتى تكون في الجانب الأكثر أمانًا ، ابق على اطلاع دائم بإجراءات أمان التشفير الحديثة. أيضًا ، اتخذ خطوة إلى الأمام وتأكد من تنفيذ إجراءات الأمان الأساسية السهلة المذكورة أعلاه. كما يقول هوفمان ، “يقع أمان تشفيرك بالكامل تقريبًا على عاتقك كمستخدم”.

قد تكون مهتمًا أيضًا بـ Crypto Platforms لشراء Bitcoins.
هل تريد قبول عملات البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى كدفعة على موقع الويب الخاص بك؟ فيما يلي بعض الطرق للقيام بذلك.